Negocios Interpol emite alerta de fraudes en Forex
AB Meknes Agdal Morocco: / Anthony McCartney

Anthony McCartney
AB Meknes Agdal Morocco / 2018-07-18

La Interpol envío este martes a las autoridades financieras mexicanas una alerta de fraude detectada en el mercado de intercambio de divisas Forex que opera las 24 horas todos los días con la empresa Fortis IM Trade que ha detectado actos fraudulentos en varios países.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que se les compartió información sobre esta empresa que opera en diversos países ofreciendo invertir en mercados Forex y una vez que se les entrega el dinero la persona no lo recupera.

De acuerdo con la notificación, cuando una persona decide invertir en Fortis IM Trade a ‘manera de gancho’ se abre una cuenta para que realice inicialmente prácticas de inversión mientras se familiariza con el sistema. Posteriormente, la inversión se hace con dinero real.

Como parte del engaño y para ganar la confianza del inversionista, los estafadores a través de esta empresa entregan ‘cartas de garantía’ de sus operaciones, las cuales son falsas.

Una vez que el cliente se percata de que está siendo estafado y decide retirar su dinero, los delincuentes le envían una notificación por correo electrónico donde le informan que sus recursos están congelados, bajo el argumento de que se sospecha que están blanqueando capitales y financiando terrorismo, buscando que el usuario se atemorice y desista de solicitar sus recursos, para ello invocan el artículo 352 de la ‘Patriot Act’ (Ley Antiterrorismo estadounidense), lo que siembra temor en los usuarios.

Posteriormente, cuando por fin contactan a los representantes de Fortis IM Trade, los usuarios son informados de que sus recursos han sido trasladados a otra sociedad encargada de manejar las ‘cuentas congeladas’ denominada WINDSOR CAPITAL MANAGEMENT, la cual también es una compañía fraudulenta.

Edición Impresa
Negocios 2018-10-12

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