Negocios Interpol emite alerta de fraudes en Forex
AB Meknes Agdal Morocco: / Anthony McCartney

Anthony McCartney
AB Meknes Agdal Morocco / 2018-07-18

La Interpol env铆o este martes a las autoridades financieras mexicanas una alerta de fraude detectada en el mercado de intercambio de divisas Forex que opera las 24 horas todos los d铆as con la empresa Fortis IM Trade que ha detectado actos fraudulentos en varios pa铆ses.

La Comisi贸n Nacional para la Protecci贸n y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) inform贸 que se les comparti贸 informaci贸n sobre esta empresa que opera en diversos pa铆ses ofreciendo invertir en mercados Forex y una vez que se les entrega el dinero la persona no lo recupera.

De acuerdo con la notificaci贸n, cuando una persona decide invertir en Fortis IM Trade a 鈥榤anera de gancho鈥 se abre una cuenta para que realice inicialmente pr谩cticas de inversi贸n mientras se familiariza con el sistema. Posteriormente, la inversi贸n se hace con dinero real.

Como parte del enga帽o y para ganar la confianza del inversionista, los estafadores a trav茅s de esta empresa entregan 鈥榗artas de garant铆a鈥 de sus operaciones, las cuales son falsas.

Una vez que el cliente se percata de que est谩 siendo estafado y decide retirar su dinero, los delincuentes le env铆an una notificaci贸n por correo electr贸nico donde le informan que sus recursos est谩n congelados, bajo el argumento de que se sospecha que est谩n blanqueando capitales y financiando terrorismo, buscando que el usuario se atemorice y desista de solicitar sus recursos, para ello invocan el art铆culo 352 de la 鈥楶atriot Act鈥 (Ley Antiterrorismo estadounidense), lo que siembra temor en los usuarios.

Posteriormente, cuando por fin contactan a los representantes de Fortis IM Trade, los usuarios son informados de que sus recursos han sido trasladados a otra sociedad encargada de manejar las 鈥榗uentas congeladas鈥 denominada WINDSOR CAPITAL MANAGEMENT, la cual tambi茅n es una compa帽铆a fraudulenta.

Edición Impresa
Negocios 2018-08-17

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